南京医药股份有限公司关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建项目增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：江苏华晓医药物流异地新建项目

　　●增加投资金额：增加投资2,900万元（人民币，下同），增加投资后一期项目总投资为1.79亿元。

　　●特别风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、增加投资概述

　　1、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65413平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约38000平方米，总投资约人民币1.5亿元。该项目目前已完成土地购买，并取得建筑规划许可。

　　2、因政策调整、建筑市场价格上涨、设施设备及其他费用的增加，经公司总裁办公会审议通过，拟对江苏华晓医药物流异地新建项目增加投资2,900万元，增加投资后一期项目总投资为1.79亿元。项目用地面积调整为63624 平方米（最终面积以土地证为准），一期项目建筑面积调整为43459平方米（增加5459平方米）。

　　3、根据《公司章程》的规定，本次增加投资事项无需提交公司董事会审议。

　　4、本次增加投资事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方基本情况

　　1、江苏华晓医药物流有限公司

　　住所：盐城市盐都区新区开创路3号(B)

　　法定代表人：张海波

　　注册资本：4,100万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）等批发。

　　主要财务状况：截至2019年12月31日，江苏华晓经审计后的资产总额153,300.35万元，负债总额143,683.56万元，净资产9,616.79万元，2019年实现营业收入241,270.24万元，净利润2,889.44万元。

　　股权结构：南京医药出资4,100万元，占其注册资本100%。

　　三、增加投资的原因及具体金额

　　（一）因政策调整增加

　　1、建筑面积增加

　　根据项目最终经政府规划部门批准的设计规划方案，调整后一期项目建筑面积为43459平方米，增加5459平方米，容积率为1.5，预计增加项目投资预算500万元。

　　2、防疫物流专库的增加

　　受新冠疫情影响，为预防突发事件的发生，江苏华晓拟将项目一期工程增加防疫物流专库（7号危化库），建筑面积为260平方米，主要用于医用酒精、防毒防疫等物资的储存，预计增加项目投资预算100万元。

　　3、政府收费及项目有关费用增加

　　包括政府收费（安全、检测、规费）和涉及项目有关的招标代理费、设计费、监理费等费用预计增加项目投资预算900万元。

　　（二）受建筑市场价格上涨影响的增加

　　受近3年建筑行业及外部形势的影响，人工成本、建筑主材料、机械等均有上涨，预计增加项目投资预算700万元。

　　（三）设施设备及其他费用的增加

　　1、设施设备的增加

　　为更好适应物流行业的现代化服务，江苏华晓拟增加冷库、阁楼货架区动线、运输设备、办公设施等设施设备，预计增加项目投资预算300万元。

　　2、土地税金及其他不可预见费用预计增加项目投资预算400万元。

　　（四）以上各项合计增加江苏华晓医药物流异地新建项目一期工程预算2,900万元。

　　四、增加投资对上市公司的影响

　　江苏华晓本次因政府政策调整、建筑市场价格上涨、设施设备增加等因素增加投资，有利于加速推进异地新建项目的开展。项目增加投资合理合规，经济预测可行，建设目标与规模符合企业当前及未来发展要求。项目建成后，江苏华晓可进一步实现主业经营的专业化、规模化、标准化、信息化和集约化，全面提升企业现代化药品物流服务水平，提高其在苏北区域的经营竞争力。该项目预计不会对公司2020年经营业绩产生重大影响。

　　五、风险提示

　　项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2020年8月14日